PF combate esquema financeiro clandestino na região de fronteira
Ação cumpre 22 ordens judiciais e bloqueia R$ 254 milhões em bens de grupo investigado por câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao exterior e lavagem de dinheiro em Aceguá/RS
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9/9), a Operação Cold Trail, com o objetivo de combater grupo criminoso que mantinha estrutura financeira clandestina estabelecida em Aceguá/RS, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, dedicado à prestação de serviços de câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao exterior e lavagem de dinheiro.
Ação cumpriu dois mandados de prisão temporária, dez de busca e apreensão e dez mandados de busca pessoal, nos municípios de Bagé e Aceguá, no Rio Grande do Sul. Outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, a proibição de deixar o país, com entrega de passaporte, e o comparecimento periódico em juízo.
A Justiça Federal determinou também indisponibilidade de bens e valores no montante aproximado de R$ 254 milhões, com bloqueio de contas bancárias, restrição de transferência sobre 13 veículos e indisponibilidade de nove imóveis.
A investigação identificou indícios de realização de serviços de câmbio paralelo e de remessa informal de valores ao exterior, bem como transferências de valores sem qualquer operação formal de câmbio.
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização e de evasão de divisas, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: PF
