Polícia Federal e Receita Federal deflagram operação contra esquema milionário de descaminho de vinhos
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15 de janeiro) a Operação Sommelier, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso milionário especializado no descaminho de vinhos de alto valor comercial. A organização utilizava a fronteira entre Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera, no Uruguai, como principal rota para a entrada irregular das bebidas no Brasil, abastecendo principalmente o mercado paulista.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo três no município de Sant’Ana do Livramento, e cinco em São Paulo (SP). As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Sant’Ana do Livramento, que também determinou medidas patrimoniais rigorosas, incluindo o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de valores que ultrapassam R$ 220 milhões em contas bancárias dos investigados.
Esquema sofisticado e lavagem de dinheiro
As investigações tiveram início a partir de informações que indicavam a atuação de moradores da região de fronteira em apoio a organizações criminosas sediadas em São Paulo. Esses indivíduos seriam responsáveis por facilitar a entrada clandestina de bebidas estrangeiras no país.
Com o avanço das apurações e a quebra de sigilos bancários e fiscais, a Polícia Federal identificou um complexo esquema de lavagem de dinheiro destinado a sustentar a atividade ilícita. Segundo a investigação, empresas localizadas em São Paulo — algumas com fortes indícios de serem empresas de fachada — realizavam transferências de grandes quantias de dinheiro para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha.
Os recursos eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal, possibilitando a compra das mercadorias no exterior e a manutenção da logística do descaminho. O esquema funcionava de forma cíclica, com os lucros obtidos com a venda dos vinhos retroalimentando toda a estrutura criminosa.
Apreensões e próximos passos
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam documentos, dispositivos eletrônicos e anotações, que agora passarão por análise minuciosa. O material deverá contribuir para a identificação de outros envolvidos, o rastreamento do fluxo financeiro e o fortalecimento das provas relacionadas aos crimes investigados.
A Operação Sommelier segue em andamento, e a Polícia Federal informou que novas diligências não estão descartadas, conforme o avanço da análise do material apreendido.
As investigações reforçam a atuação integrada entre os órgãos de segurança e fiscalização no combate a crimes econômicos e ao descaminho, que causam prejuízos milionários aos cofres públicos e alimentam estruturas criminosas organizadas.
Fonte: GrupoAplateia
